“利剑”出鞘看这家银行如何识破“老板”真面目-ab娱乐平台注册入口

利剑出鞘 看这家银行如何识破老板真面目

最近几年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行，公安机关及时发布风险账户特征，共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练火眼金睛，柜面堵截风险事件取得了可喜成绩同时，如何使单个网点，单个柜台堵截的风险事件和属地化涉案数据这些风险防控资源发挥更大的作用，也一直是中信银行积极探索的重要课题

2020年6月，中信银行上线了网点风险信息管理系统，全方位涵盖风险事件登记，涉案名单导入，全行信息共享，实时触发预警等功能，全面共享人民银行，公安机关数据信息，将一点风控变为全行联防，建立跨越时间，空间的风控网络，为网点人员科学判断，有效处置，精准堵截提供数字化风控利剑系统上线以来，中信银行柜面堵截风险案件10万余起，协助公安机关抓获涉案人员200余人，受到多地人民银行，公安机关的高度肯定

此外，中信银行还持续优化系统监控模型，加强业务风险的事前研判和事中控制，不断提升员工辨伪识诈专业素养，不让一笔可疑业务，异常客户成为漏网之鱼，牢牢捂紧百姓钱袋子未来，中信银行将继续严格落实党中央，国务院六稳六保工作任务，以守护金融安全为己任，充分发挥信息共享，防控互动的优势，延伸风险联防联控赋能触角，积极履行反诈拒赌，安全支付社会责任